本公司及董事会通盘成员包管告示实质的的确、凿凿和完全，没有作假纪录、 误导性陈述或者强大脱漏食品，并对其实质的的确性、凿凿性和完全性承当片面及连 带国法职守。

　　4.发出董事集结会合照的功夫和方法：2025年 2月 11日以通信方法发出 5.集会主理人：董事长潘如龙

　　本次集会的鸠合、召开食品食品、议案审议步骤合适国法、行政规矩、部分规章和《公司章程》的法则买球。

　　为知足分娩筹划及生意起色必要，江苏润普食物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生意起色的资金需求，抬高融资效果，公司及子公司2025年度拟以信用、典质、质押、包管等方法向各银行申请总额不越过黎民币2.5亿元的授信额度，授信额度用于照料平常分娩筹划所需的活动资金贷款、银行承兑、银行保理、信用证买球、出口生意项下的各类生意融资等生意（整体生意种类由束缚层遵循筹划必要与各银行洽商确定）食品。

　　上述授信额度为估计额度，公司及子公司2025年度向银行申请的授信额度以银行实质审批的授信额度为准。授信额度不等于实质融资额度，整体融资金额将视公司及子公司运营资金的实质需求确定，最终产生额以公司及子公司与银行签定的合同为准。

　　整体实质详见公司于2025年2月21日正在北京证券营业所官方消息披露平台(上披露的公司《合于公司拟向银行申请归纳授信的告示》（告示编号：2025-005）。

　　（二）审议通过《合于公司为全资子公司拟向银行申请归纳授信额度供给连带职守包管担保的议案》

　　为知足公司生意起色的资金必要，公司拟对全资子公司连云港润天进出口生意有限公司（以下简称“润天进出口”）拟向银行申请不越过黎民币 6600万元归纳授信额度供给连带职守包管，整体担保实质、限日、担保领域以公司与银行签定合同为准。

　　整体实质详见公司于2025年2月21日正在北京证券营业所官方消息披露平台(上披露的公司《为全资子公司拟向银行申请归纳授信供给担保的告示》（告示编号：2025-006）。

　　保荐机构中泰证券公司出具核查主张食品，对公司本次为全资子公司供给担保事项无反驳。整体实质详见公司同日正在北京证券营业所官网（）披露的告示《中泰证券股份有限公司合于江苏润普食物科技股份有限公司为全资子公司连云港润天进出口生意有限公司供给担保的核查主张》。买球润普食物(836422)：第四届董事会第三次聚会决议食品